Следствие велось 2,5 года, сообщает региональное управление МВД. Речь идет о краже более 2 миллиардов рублей. Эти деньги мошенники переводили на счета подставных фирм. С 2009 года члены организованной преступной группы подыскивали клиентов, заинтересованных в получении наличных денег. Им предлагали перечислить деньги на банковские счета фирм-однодневок. Все это маскировалось под оплату поставки товаров или оказания услуг. Затем поступившие деньги обналичивались под видом займов. Наличность мошенники возвращали отправителям. Себе они оставляли процент от суммы в качестве вознаграждения. Деньги в Москву и Питер перевозили курьеры на поезде. Одного из них задержали сразу после возбуждения уголовного дела. Стражи порядка изъяли 4,5 миллиона рублей. Затем обыски начались в Кирове и Москве. У подозреваемых изымали крупные суммы денег, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, печати подставных фирм и другое. После допросов были задержаны три человека. На их имущество был наложен арест. Расследование этого дела отличалось особой сложностью. Стражи порядка работали в Кирове, Москве, Петербурге и Тамбове. Они допросили более 320-ти человек. Как выяснилось, за год мошенники привлекли на счета подставных фирм более 2 миллиардов рублей. Доход самих преступников составил более 50 миллионов рублей. Сейчас 5 человек ожидают суда.
